作者：Shalhevet Zohar2015年7月6日虽然欺诈者确实使用重新发货者来掩盖他们的行踪，但许多合法客户也依赖这些服务。利用黑名单或基于规则的欺诈管理系统的商家很可能无意中拒绝了发送给再发货人的合法订单。去年全球B2C跨境电子商务市场价值2300亿美元，预计到2020年将大幅增长至1万亿美元。转船公司代表客户接受包裹，然后将包裹转发至最终目的地，在实现跨境电子商务方面发挥着核心作用。新兴市场尤其如此，预计新兴市场将经历最强劲的增长。在线零售商通常会将转售公司（也称为包裹转发中心、货运代理和再发货公司）视为欺诈指标。这是因为与代理服务器类似，消费者可以使用重新装运服务来隐藏其真实位置。事实上，风险评分服务经常会在向转船公司发货的订单上触发欺诈警报，企业服务软件，个人用云服务器，这也导致了它们的负面声誉。虽然欺诈者确实使用重新发货者来掩盖他们的行踪，但许多合法客户也依赖这些服务。使用黑名单或基于规则的欺诈管理系统的商家很可能会无意中拒绝发送给再发货人的合法订单。无论您是否已经在全球销售或计划开始接受非国内订单，务必确保您具备准确审查国际订单欺诈行为的能力。在这篇文章中，我们列出了使用重新发货人的正当理由，并提供了区分好订单和欺诈订单的技巧。合法客户为何使用包裹转发服务在有风险的情况下，我们批准92%以上的跨境交易，其中装运地址是重新装运公司。由于我们对所有已批准的订单提供全额退单担保，您可以确定我们相当确定这些交易是合法的。那么我们为什么要批准这些订单呢？包裹转寄服务使消费者能够从不运往本国的商店购买商品，从而避免了高昂的运输成本。无论您的总部在哪里，除非您提供全球免费送货服务，否则您应该会看到您的一些国际客户使用包裹转发服务。第1步：如何识别重新发货人以及为什么这一点至关重要国际订单往往比国内订单有更多的数据不匹配。例如，在跨境交易中，经常会看到与帐单地址不同的送货地址。如果您在处理交易时不知道客户提供的地址和/或电话号码属于包裹转发服务，那么很难理解不匹配的情况。此外，由于再发货人向广大用户提供服务，如果您使用任何订单链接技术，您可能会看到许多不相关的客户使用不同的付款方式，但发货到同一地址。如此高的速度必然会引发许多危险信号，京淘客，特别是如果以前发送到地址的一些订单作为退单返回。事实上，大数据分析过程，潜在批准订单的关键是要确定您正在处理的是一个重新发货的人。那么你如何判断某个地址是否属于转船公司呢？看看地址：我们刚刚提到了第一个指标。如果您有任何链接技术，您有时会看到许多不相关的合法客户使用同一个送货地址。这是重新装运服务的强烈迹象。如果链接数据不可用，送货地址本身可能会提示您。重新发货的地址往往包括许多字母和数字。地址中包含的数字和字母顺序是包裹标识符，最终客户可以使用它来跟踪包裹交付状态。下面是一个典型的重新发货人地址的示例：询问谷歌：一个简单的在线搜索就足以验证您对订单中提供的地址或电话号码属于包裹转发中心的怀疑。转船人通常把自己描述为国际航运服务公司、货物或货运代理人或包裹托运人。不必担心搜索结果中是否出现"诈骗"一词-这可能是一个警告，该警告是由曾经因通过此重新发货人发货的订单而导致退款的商家留下的，并且不一定反映包裹转发服务的所有其他客户。一旦你确定了一个转载者该怎么办一旦您确认您正在处理一个重新装运中心，我们强烈建议您在系统中标记该信息，以便在以后的订单详细信息中显示同一地址时，您将看到一个"重新装运者"通知或标记。这将消除下次搜索地址的需要，并允许您立即确定您正在处理的是重新装运服务。仅仅因为你已经识别出包裹被发送给了一个再发货人，并不意味着你不应该知道订单的最终目的地！许多包裹转运服务只运送到特定的国家或地区，如俄罗斯、东亚或南美。这些信息将出现在重新发货人的网站上，可以帮助您确定订单的最终目的地。另一种确定最终发货国的方法是仔细查看发货地址中包含的包裹标识符。包裹标识中包含的字母通常是目的国的缩写。例如，在上面的示例reshipper地址中，"URU59032"中的URU表示物品的最终目的地是乌拉圭。确定目的地国家有助于你弄清楚"好"的购买故事是否有意义。客户的身份是否与目的地国家匹配？IP地址和BIN国家/地区是否与包裹运送到的地区相匹配？如果你不能确认它是一个转载器怎么办如果您未能找到任何迹象表明发货地址或电话号码属于重新发货人，您可能正在处理以下类型的B2B客户之一：购买您的商品并将其出售给第三方的企业-这包括专业买家和进口商品转售的公司。例如，国际在线采购服务，如这家尼日利亚公司。为自己的需要购买商品的企业-其中包括电影制作和电视工作室、模特经纪公司和大学实验室。在这些情况下，你通常可以看到购买是否合理。例如，虽然模特经纪公司订购高端时尚产品是合情合理的，但不清楚为什么一所大学会进行这种采购。步骤2：确定订单是否合法不是根据特定的数据点做出决策，而是将每个订单的所有可用信息都考虑在内，从而使Riskified能够做出准确的决策。利用这些信息，我们试图讲述一个关于合法客户的"好故事"和一个欺诈者的"坏故事"，并将这些故事相互权衡。在这种情况下，"坏故事"有意义吗？什么最能解释你所有的数据点？同样，也没有任何一个数据点可以揭示涉及再发货人的交易是合法的还是欺诈的。相反，关键是弄清楚客户是否有合理的理由使用重新装运服务。要注意的负面模式在同一国家使用再装运：想想看，为什么有人会使用国内转船服务而不是直接发货？如果用于下订单的信用卡与发货地址在同一国家/地区，则这可能是欺诈性的再发货人使用。在风险情况下，我们发现将近60%的订单都是用美国信用卡运送到美国转船中心的，都是欺诈企图。代理使用、新电子邮件地址、缺少在线身份：如果一个客户不仅运送到转船中心，而且还使用了代理，他们可能试图掩饰自己的位置。如果订单是用一个全新的电子邮件地址下的，而你在网上找不到客户的任何数字"指纹"，他们可能故意隐瞒自己的真实身份。要寻找的积极指标国际IP地址与信用卡国家/地区匹配：如上所述，使用国际或跨境转船有许多正当理由。如果你能识别客户的IP地址，并确认它与信用卡发行国相匹配，淘客文案，这是个好兆头。它有助于验证"好的购买故事"。无代理使用、旧电子邮件地址、强大的在线身份：绝大多数诈骗犯担心被抓，并采取各种措施试图掩盖自己的行踪。任何暴露客户真实位置或身份的详细信息，例如"干净"的IP地址和已使用数年并与同名人员链接的电子邮件地址，都是积极的迹象。我们对重新发货人的看法全球各地普遍使用重新装运服务，欺诈者和合法客户都使用这种服务。诀窍在于识别合法的用例，避免无意中拒绝了好客户。如果你在国际市场上销售，我们强烈建议不要使用黑名单，因为黑名单不允许你区分好的订单和欺诈的订单。一旦重新发货人被添加到您的黑名单中，您将盲目拒绝所有发送到包裹转发中心的交易。冒着风险，我们每天都能看到合法订单被运送到包裹转运中心。我们知道有些